Pénzmosodát működtettek

A vádirat szerint az ukrán állampolgárságú férfit 2023 szeptemberében felhívta egy ismerőse és pénzkereseti lehetőséget ajánlott neki. Az ukrán férfinek olyan személyeket kellett keresnie, akik hajlandóak ismeretlen eredetű pénzeket fogadni a bankszámláikon. A férfinak az így szerzett bankszámlákra érkező pénzek 20%-át ajánlottak fel, ha a pénz felvételét és átadását is sikeresen megszervezi.

Az ukrán férfi ezt követően felhívta Kecskeméten élő testvérét, aki pár nap alatt szerzett három olyan személyt, akik a nekik ígért 100.000 Ft-ért hajlandóak voltak bankszámláikra ismeretlen eredetű utalásokat fogadni.

A három bankszámlára közel 8.000.000 Ft, on-line csalásokból származó pénz érkezett. A pénzeket a számlatulajdonosok vették fel kecskeméti és ceglédi bankfiókokban, ahová őket az ukrán férfi és budapesti ismerőse szállította autóval, majd a pénzeket is ők vették át a számlatulajdonosoktól. Az így felvett pénzeket az ukrán állampolgárságú férfi sikeresen eljuttatta a megbízója által megjelölt személynek, ezzel pedig budapesti ismerősével fejenként több mint fél millió forintot kerestek.

A járási ügyészség az ukrán állampolgárságú férfit és budapesti ismerősét jelentős értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, az ukrán férfi testvérét 3 rendbeli, felbújtóként elkövetett pénzmosás bűntettével, míg két számlatulajdonost pénzmosás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.