Címke: pénzmosás
Keresés
Dátum választó
Rendezés
2030 találat
2024.01.17

Más nevével és profilképével hirdetett a netes csaló, 60 embert vert át

A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás, személyes adattal visszaélés és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy férfi a közösségi oldal piacterén más nevét és profilképét felhasználva 60 embert csapott be úgy, hogy előre fizetéssel műszaki cikkeket hirdetett meg eladásra. A kicsalt pénz elrejtésében élettársa is segített.
2022.12.12

100 milliós pénzmosás: letartóztattak egy szír férfit Kecskeméten

Letartóztatták ma délután azt a férfit, akit 100 milliós pénzmosással gyanúsítanak. A 38 éves szír állampolgár még júniusban, a bírósági meghallgatása előtt, Kecskeméten megszökött az őrizetből. A magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező gyanúsítottat Svédországban fogták el, ma pedig már a Nemzeti Adó és Vámhivatal géppisztolyos kommandósai kísérték a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol elrendelték a letartóztatását.
2022.11.29

1 milliárd forint áfát nyúltak le körhintacsalással

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy bűnszervezet 7 tagjával szemben, akik 3 éven át szájmaszkok, kijelzővédők és más kisméretű termékek színlelt adásvétele során a magyar mellett uniós gazdasági társaságokból álló számlaláncot használtak fel körhintacsaláshoz, több mint 1 milliárd forinttal károsítva meg a magyar költségvetést.